金色深度丨如何获得美国政府青睐? Chainalysis的成功之路

2020-02-15 11:15:47    /    来自:金色财经

金色财经 区块链2月15日讯  在过去的五年时间里,加密追踪及区块链分析公司Chainalysis从美国政府获得了超过1000万没有换的收入,数十个执法机构和美国空军都使用他们的追踪工具来分析区块链网络数据。那么,对于一家成立不久的区块链初创公司来说,究竟如何获得了如此巨大的成功呢?下面就让金色财经和大家一起来看看吧。

通过与美国联邦调查局签约,Chainalysis在2015年获得了第一份美国政府数据软件合同,当当时的合同金额仅为9000美元。然而在随后的五年时间里,该公司步步为营最终吃到了从美国政府这块大蛋糕,如今其合作方已经覆盖了美国十几个联邦机构、政府部门和监管机关,帮助他们了解纠缠不清的比特币和其他加密货币交易网络以制止各种犯罪行为。要知道,2015年Chainalysis公司只有两个政府客户,分别是美国联邦调查局和美国国税局。

根据披露出的82份美国联邦采购合同记录,自2015年成立以来,美国政府已经在Chainalysis公司的工具、服务和培训上花费了至少1000万美元(准确地说是10,690,706美元)。如果算上可能延长的合同,Chainalysis公司的收入有可能超过1400万美元。现阶段,Chainalysis公司的美国政府客户包括:

美国联邦调查局(FBI)、美国毒品执法局(DEA)、美国移民与海关执法局(ICE)、美国证券交易委员会(SEC)、美国商品期货交易委员会(CFTC)、美国金融犯罪执法网络(FinCEN)、美国国税局(IRS)、美国特勤局(USSS)、美国运输安全管理局(TSA)、已经美国空军!

其中,美国国税局是Chainalysis公司最大的政府客户,过去五年支付的合同金额高达410万美元,其次是美国移民与海关执法局(260万美元)和美国联邦调查局(240万美元),合同金额最少的是美国运输安全管理局,只有4万美元。不过,Chainalysis公司大多数政府合同金额都达到了“6位数”。

值得一提的是,美国联邦调查局正计划在未来两年内增加支出数百万美元,不出意外将取代美国国税局成为Chainalysis公司最大的政府客户。

事实上, Chainalysis公司三年前与美国联邦调查局签署的合同金额只有33万美元,美国国税局的合同金额为8.8万美元,美国移民与海关执法局的合同金额为5.8万美元。然而当时间来到2019年,美国联邦调查局使用Chainalysis的“虚拟货币追踪工具”则需要支付377,500美元的许可费,如果要在2022年继用至少还需要花费3,628,775美元。

美国联邦政府与Chainalysis公司合作,其实也为他们打开了一个小而有先见之明的窗口,让他们可以更好地窥见那些见不得光的加密货币。虽然比特币是一个匿名系统网络,但是所有交易都放置在了可追踪的公共分类账本上,因此是可追溯性的。

尽管2019年只有1.1%的比特币交易是非法的,但增速却达到了惊人的180%。同步增长的还有美国政府与Chainalysis公司的合同金额,2019年超过500万美元,相比于2018年增长了20%,比2015年增加了22558%!

Chainalysis的“过人之处”

Chainalysis并不是业内唯一提供区块链分析和加密货币追踪的公司,但其他同行似乎难以与之竞争,比如由首席执行官大卫•杰文斯(David Jevans)领导的区块链追踪分析公司CipherTrace和英国区块链分析公司Elliptic,前者获得了大约600万美元的美国联邦政府合同,后者签约合同金额只有2,450美元。

那么,到底是什么让Chainalysis能在竞争对手中脱颖而出,他们又有什么过人之处呢?

根据流出的一些合同细节有29个合同中提到了“产品许可”,还有5个合同提到“使用Reactor软件”。他们有三款核心产品:Reactor、KYT和Kryptos,其中Reactor功能非常强大,不仅可以清楚地追踪跨区块链的加密货币移动记录,还能标记与非法活动相关的加密货币地址。

到目前为止,美国国税局、美国联邦调查局、美国金融犯罪执法网络和美国毒品执法局都拒绝对与Chainalysis合作一事给予置评。不过Chainalysis公司联合创始人兼首席战略官乔纳森•莱文(Jonathan Levin)认为,由于需要处理涉及加密货币的网络犯罪和洗钱活动,因此美国政府需要分析区块链和追踪数字货币交易的工具,这也是Chainalysis角色愈发重要的原因所在。

本文部分内容编译自coindesk

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